证券代码：600298              证券简称：安琪酵母           临 2019-021 号




                      安琪酵母股份有限公司
               第八届董事会第一次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知
于 2019 年 4 月 12 日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事。会议于 2019 年
4 月 23 日在在湖北省宜昌市峡州夷陵饭店召开。本次会议应参会董事 11 名，实
际参会董事 11 名，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其
中第一、二、三、四、六项议案涉及公司董事及经理层的换届选举事项，表决时
关联董事回避表决，无关联董事一致通过，符合《公司法》、《公司章程》及《公
司董事会议事规则》的有关要求，会议审议通过了以下议案：


    一、《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
    经与会董事推选，选举俞学锋为公司第八届董事会董事长，任期三年。
    个人简历详见附件一。
    表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。


    二、《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

    经董事长俞学锋提名，选举公司第八届董事会各专门委员会成员名单如下：
    1、薪酬与考核委员会委员：蒋骁、肖明华、姜颖、刘颖斐、孙燕萍、刘信
光、蒋春黔
    表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。

                                    1
     2、提名委员会委员：姜颖、俞学锋、李知洪、肖明华、刘颖斐、刘信光、孙
燕萍
     表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。

     3、审计委员会委员：刘颖斐、梅海金、姚鹃、蒋骁、姜颖、蒋春黔、孙燕萍
     表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。

     4、战略委员会委员：俞学锋、李知洪、梅海金、姜颖、蒋骁、刘信光、蒋春

黔
      表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，4 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。


      三、《关于批准第八届董事会各专门委员会主任委员的议案》；
      批准了第八届董事会各专门委员会主任委员，具体名单如下：
      1、薪酬与考核委员会主任委员：蒋骁
      表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。
      2、提名委员会主任委员：姜颖
      表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。
      3、审计委员会主任委员：刘颖斐
      表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。
      4、战略委员会主任委员：俞学锋
      表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。


      四、《关于聘任公司总经理的议案》；
     聘任李知洪先生任公司总经理，任期三年。

                                      2
    个人简历详见附件一。
    表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。


    五、《关于聘任第八届董事会秘书及证券事务代表的议案》；
    经董事长俞学锋提名，聘任周帮俊为公司第八届董事会秘书，聘任高路为公
司证券事务代表，任期三年。
    个人简历详见附件一。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    六、《关于聘任公司副总经理及总会计师等高级管理人员的议案》；
   经公司总经理李知洪提名，聘任石如金、覃先武、梅海金、周帮俊、陈蓉、
王悉山、吴朝晖为公司副总经理；聘任梅海金兼任公司总会计师，任期三年。
   个人简历详见附件一。
    1、石如金
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    2、覃先武
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    3、梅海金
    表决结果：关联董事回避表决，无关联董事一致通过，10 票赞成，0 票弃权，
0 票反对。
    4、周帮俊
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    5、陈蓉
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    6、王悉山
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    7、吴朝晖
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


                                   3
    七、《公司 2019 年第一季度报告》。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


   公司独立董事对董事长、各专门委员会组成人员及管理层人选进行了事先审
查，并向本次董事会提出了审查意见及建议，认为公司董事长、各专门委员会委
员构成及管理层选聘程序公开、透明、合法、合规。


     特此公告。




                                         安琪酵母股份有限公司董事会

                                                    2019 年 4 月 25 日




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附件一：个人简历

    1、俞学锋，男 65 岁，大专学历，高级经济师。曾任宜昌市粮食局团委书
记、共青团宜昌市委副书记。1985 年起，历任宜昌食用酵母基地党委书记、副
主任；湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、总经理，曾任第十届全国
人大代表、第十一届湖北省人大代表、第十二届湖北省人大代表、现任本公司第
一大股东湖北安琪生物集团有限公司党委书记、董事长、本公司党委书记、第七
届董事会董事长。

   2、李知洪，男，53 岁，大学学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地生
产部经理；湖北安琪生物集团有限公司董事、总经理、总工程师。现任本公司第
一大股东湖北安琪生物集团有限公司党委副书记、董事、控股子公司湖北宏裕新
型包材股份有限公司董事长；本公司党委副书记、总经理、第七届董事会董事。

   3、石如金，男，56 岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌市树脂厂团委
书记、党委副书记、湖北西陵酒业总公司党委书记、董事长、总经理、湖北安琪
生物集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理。

   4、覃先武，男，49 岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地
生产部副经理；湖北安琪生物集团有限公司生产部部长、副总经理。现任本公司
副总经理。

   5、梅海金，男，55 岁，研究生学历、高级会计师。曾任湖北安琪生物集团
公司财务部部长、副总会计师。现任公司控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限
公司董事、本公司第七届董事会董事、公司副总经理、总会计师。

   6、周帮俊，男，56 岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地
销售部副经理；湖北安琪生物集团有限公司工程部部长、发展部部长。现任本公
司副总经理、董事会秘书。

   7、陈蓉，女，54 岁，研究生学历，高级工程师。曾任宜昌食用酵母基地技
质部副经理；湖北安琪生物集团有限公司技质部部长、副总工程师、本公司监事。
现任本公司副总经理、质量管理者代表。

   8、王悉山，男，53 岁，研究生学历，高级经济师。曾任宜昌食用酵母基地


                                   5
销售部副经理；湖北安琪生物集团销售部副部长、副总经济师、本公司监事。现
任本公司副总经理。

  9、吴朝晖，男，51 岁，研究生学历，高级工程师。曾任湖北安琪生物集团有
限公司销售部副部长、副总工程师、本公司监亊。现任本公司副总经理

  10、高路，男，43 岁，大学学历。曾就职于公司发展部、证券部。现任本公
司证券事务代表、证券部部长。




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