证券代码：600299         证券简称：安迪苏              编号：临2018-003号


             蓝星安迪苏股份有限公司

                   关于董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事
会秘书王鹏先生递交的书面辞职报告，王鹏先生因工作变动原因，向公司董事会
提出辞去公司董事会秘书职务。


    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王鹏先生辞职申请自送达公司
董事会之日起生效。 依据《上海证券交易所股票上市规则》第 3.2.13 条款的规
定，在董事会秘书空缺期间，公司指定财务总监蔡昀女士代行董事会秘书职责，
公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。


    王鹏先生在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王
鹏先生自任职以来对公司做出的贡献致以诚挚的感谢。



特此公告。
                                            蓝星安迪苏股份有限公司董事会
                                                        2018 年 1 月 19 日




                                   1