证券代码：600299           证券简称：安迪苏       公告编号：临2018-014号




               蓝星安迪苏股份有限公司
                    第六届董事会第十八次会议
                                决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


       公司第六届董事会第十八次会议于 2018 年 4 月 24 日在北京市朝阳区北土城
西路 9 号蓝星大厦会议室以现场表决加通讯表决的方式召开。董事会会议通知和
材料于 2018 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 7 人，实际
参加表决董事 7 人 （其中 Gérard Deman, Jean Marc Dublanc 和 Jean Falgoux 以通
讯形式参加）；公司 3 名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由董事长 Gérard Deman 先生主持。
     参加会议的董事表决通过以下议案：


1.   审议通过关于《2018 年第一季度报告》的议案


     《2018 年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。


     会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


2.   审议通过关于《管理层激励计划》的议案

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         为了吸引和激励具有专业知识和丰富经验的高素质管理人员，董事会已
     经批准了以现金形式支付的中长期激励计划，其中部分的绩效指标与公司股
     价相关。


     独立董事已事先认可并发表独立意见，同意上述议案。


     会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


3.   审议通过关于《关联交易管理制度》的议案


     《关联交易管理制度》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。


     独立董事已事先认可并发表独立意见，同意上述议案。


     会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


特此公告。


                                              蓝星安迪苏股份有限公司董事会
                                                          2018 年 4 月 24 日




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