蓝星安迪苏股份有限公司
                董事会审计委员会 2018 年度履职报告
    根据《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章
程》和《审计委员会实施细则》等有关规定，在 2018 年度报告期内，蓝星安迪苏股份
有限公司(以下简称：公司)董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)勤勉尽责，在
切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作等方面发挥重要作用，现就
2018 年度履职情况报告如下:

一．审计委员会基本情况介绍
    2018 年第六届审计委员会成员：周国民（主席），Jean Falgoux 和 Michael Koenig。
第七届审计委员会成员：丁远（主席），郝志刚和 Jean Falgoux。
    因第六届董事会于 2018 年 10 月任期届满，公司于同月召开了 2018 年第一次临时
股东大会，选举出了第七届董事会成员（2018- 027）。在第七届董事会第一次会议中，
新一届董事会确定了第七届审计委员会成员（2018- 028），并推举独立董事丁远先生
担任主席一职。审计委员会的组成与运行符合上海证券交易所的相关规定及《公司章
程》和《审计委员会实施细则》等制度的有关要求。

二．审计委员会 2018 年度会议召开情况
    报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全体审计委员会成员均出席历次会议。
以下是具体内容：
      审计委员会会议                 审计委员会会议议案
      第六届审计委员会第十一次会议   审议通过了：
                                     1. 审计师毕马威 2017 年度审计计划；
                                     2. 2017 年度内部控制执行情况。
      第六届审计委员会第十二次会议   审议通过了：
                                     1. 2017 年年度报告及摘要；
                                     2. 2017 年度财务决算报告；
                                     3. 确认公司 2017 年度日常关联交易情况
                                         和 2018 年度日常关联交易预计；
                                     4. 2017 年度审计委员会履职报告；
                                     5. 2017 年度非经营性资金占用及其他关
                                         联资金往来情况的专项说明；
                                     6. 蓝星安迪苏营养集团有限公司 2017 年
                                         度实际盈利数与利润预测数差异情况
                                         说明；
                                     7. 2017 年度内部控制评价报告和 2017 年
                                         度内部控制审计报告；
                                     8. 为公司聘请 2018 年度会计和内部控制
                                         审计机构；
                                     9. 支付 2017 年度审计费用；
                                     10. 续签中国化工财务有限公司与蓝星安
                                         迪苏股份有限公司金融服务协议。

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      第六届审计委员会第十三次会议   审议通过了：
                                     1. 2018 年第一季度报告。
      第六届审计委员会第十四次会议   审议通过了：
                                     1. 2018 年半年度报告及其摘要。
      第七届审计委员会第一次会议     审议通过了：
                                     1. 2018 年三季度报告。
      第七届审计委员会第二次会议     审议通过了：
                                     1. 收 购 蓝 星 安 迪 苏 营 养 集 团 有 限 公 司
                                        15%普通股股权暨关联交易事项；
                                     2. 毕马威华振 2018 年度审计计划；
                                     3. 2019 年融资计划。



三．总体评价
    报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《企业内部
控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董
事会审计委员会运作指引》、《蓝星安迪苏股份有限公司章程》和《蓝星安迪苏股份
有限公司审计委员会实施细则》的有关规定，依托自身专业水平和执业经验，围绕公
司定期报告、关联交易事项、内部控制规范实施、公司重大事项等重点领域，勤勉尽
责地履行了董事会审计委员会的职责，推动公司整体规范治理水平的不断提升，切实
维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。




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