意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

安迪苏:第七届监事会第四次会议决议公告2019-04-25  

						证券代码:600299           证券简称:安迪苏           编号:2019-016




              蓝星安迪苏股份有限公司
                    第七届监事会第四次会议
                          决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
 任。


    本公司第七届监事会第四次会议于 2019 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯表
决的方式在北京市朝阳区北土城西路 9 号蓝星大厦会议室召开。会议通知和材料
于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事
3 人(其中潘勇以通讯方式参加)。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的有关规定。本次会议由王岩先生主持。
    参加会议的监事审议通过以下议案:


1.  审议通过关于《2019 年第一季度报告》的议案
    《2019 年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn;
    公司监事会根据《中华人民共和国证券法》(2014 年修订)第 68 条规定和
《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》
(2016 年修订)的有关要求,对董事会编制的公司《2019 年第一季度报告》进行
了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:
    公司《2019 年第一季度报告》的编制和审议程序,符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定;
    公司《2019 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏;
    公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司《2019 年第一季度报告》
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此,公司监事会保证公司公告的《2019 年第一季度报告》内容真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
2.  审议通过关于《会计准则变更》的议案
    公司本次会计政策是财政部相关规定进行的变更,变更后的会计政策更能客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。
    会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


3.   审议通过关于《2019 年短期激励计划》的议案
     会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


特此公告。
                                             蓝星安迪苏股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 24 日