证券代码：600299            证券简称：安迪苏         公告编号：2019-015



               蓝星安迪苏股份有限公司
              第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    公司第七届董事会第五次会议于 2019 年 4 月 24 日在北京市朝阳区北土城西
路 9 号蓝星大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。董事会会议通知和
材料于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际
参加表决董事 9 人；公司 3 名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝志刚
先生主持。
    参加会议的董事表决通过以下议案：

1.   审议通过关于《2019 年第一季度报告》的议案
     《2019 年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
     会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

2.   审议通过关于《会计准则变更》的议案
     独立董事已认可并发表独立意见，同意上述议案。
     会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

3.   审议通过关于《2019 年短期激励计划》的议案
     关联董事 Jean Marc Dublanc 和顾登杰回避表决。
     独立董事已认可并发表独立意见，同意上述议案。
     会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。


                                               蓝星安迪苏股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 24 日




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