安迪苏:第七届董事会第六次会议决议公告2019-07-10
证券代码:600299 证券简称:安迪苏公告编号:2019-021
蓝星安迪苏股份有限公司
第七届董事会第六次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
公司第七届董事会第六次会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。董
事会会议通知和材料于 2019 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董
事 9 人,实际参加表决董事 9 人;公司 3 名独立董事参加会议。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本
次会议由郝志刚先生召集。
参加会议的董事表决通过以下议案:
1. 审议通过关于《上市公司高管薪酬计划》的议案
关联董事 Jean Marc Dublanc 和顾登杰回避表决。
独立董事已认可并发表独立意见,同意上述议案。
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
2. 审议通过关于《召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案
公司拟定于 2019 年 8 月 8 日召开 2019 年第一次临时股东大会。具体内容
请详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召
开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(2019-023)。
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2019 年 7 月 9 日
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