证券代码：600299              证券简称：安迪苏               公告编号：2019-025



                蓝星安迪苏股份有限公司
                       第七届董事会第七次会议
                             决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

    公司第七届董事会第七次会议于 2019 年 7 月 24 日在北京市朝阳区北土城西
路 9 号蓝星大厦会议室以现场结合通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料
于 2019 年 7 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人；公司 3 名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝志刚先生
召集。

     参加会议的董事表决通过以下议案：

1.   审议通过关于《2019 年半年度报告》及其摘要的议案
     《 2019 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
     www.sse.com.cn。

     会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


2.   审议通过关于《2019 年短期薪酬政策》的议案
     审议通过了公司 2019 年针对高级管理人员薪酬计划的细则方案。使得公司高
     级管理人员的薪酬与上市公司的发展市场表现有了更紧密的联系。


     关联董事 Jean Marc Dublanc 和顾登杰回避表决。


     独立董事已认可并发表独立意见，同意上述议案。


     会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。



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3.   审议通过关于《子公司银行授信》的议案
     本次子公司申请银行授信，授信额度为不超过 2.5 亿欧元。后续执行授权经
     营管理层具体实施。


     会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


4.   审议通过关于《中国化工财务有限公司 2019 年上半年度风险评估报告》的议
     案
     独立董事已认可并发表独立意见，同意上述议案。


     会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。


特此公告。


                                             蓝星安迪苏股份有限公司董事会
                                                         2019 年 7 月 24 日




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