维维食品饮料股份有限公司
                 独立董事 2018 年度述职报告

    作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年
我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在
上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事
工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，
维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2018 年度履职情况做如下汇
报：
    一、出席董事会的情况：
    公司现有 3 名独立董事，达到了公司全体董事总人数 9 名的三分之一，符合
上市公司建立独立董事制度的要求。
    报告期内，公司第七届董事会共召开董事会议六次，公司独立董事未有缺席
情况，均能按照 《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席
董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事
的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立董事对提交董事
会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
    二、2018 年度发表独立意见的情况：
    根据相关法律、法规和有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2018 年
度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对关键问题进行评议及核查后，就
其中涉及关联交易、高管变动、对外投资等可能损害中小股东的决议事项进行了
细致的审核，并相应发表了独立意见。通过审核，我们认为，公司 2018 年度的
整体运作是符合国家法律、法规的，各决议均是从保护全体股东利益为根本出发
点而做出的。
    三、保护投资者权益方面所做的工作：
    作为公司独立董事，我们对 2018 年度公司生产经营、财务管理、关联交易
及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出
决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的经
营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披露的情况进行
监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，保
障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。同时通过学习法律、法
规和规章制度，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投
资者的保护能力。
    四、其他事项：
    1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    在新的一年里，我们将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和
要求，不受上市公司主要股东、实际控制人及其他与上市公司存在利害关系的单
位和个人的影响，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董
事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司长期、稳定、
健康发展。




                               独立董事：张玉明、罗栋梁、侯立松
                                      二○一九年四月二十七日