证券代码：600301         证券简称：ST 南化            编号：临 2018-24



                       南宁化工股份有限公司

                 关于独立董事任期届满辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事
王若晨先生递交的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，
王若晨先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司第七届董事会
独立董事、董事会提名委员会主任及董事会下设其他专门委员会委员职务。
    鉴于王若晨先生辞去公司独立董事后将导致公司独立董事成员不足董事会
成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，王若
晨先生仍将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任
独立董事的补选工作。
    王若晨先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责。公司董事会对
王若晨先生任职期间所做的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。




                                           南宁化工股份有限公司董事会
                                                2018 年 12 月 12 日