标准股份:第七届董事会第一次会议决议公告2017-05-24
证券代码:600302 证券简称:标准股份 编号:2017-011
西安标准工业股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 5 月 23 日召开 2016
年年度股东大会,选举产生第七届董事会全体董事。经第七届董事会全体董事提议,
于同日 16:00 在公司总部四楼会议室以现场方式召开第七届董事会第一次会议。本
次会议应到董事 7 名,实际出席 7 名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。会议由全体董事共同推举朱寅先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》;
选举朱寅先生为公司第七届董事会董事长,任期三年。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》;
同意选举以下董事为董事会专门委员会委员:
(1)审计委员会
主任委员:张禾(独立董事)
委员:张禾(独立董事)、李鹏飞(独立董事)、李鸿。
(2)提名委员会
主任委员:李鹏飞(独立董事)
委员:李鹏飞(独立董事)、杨建君(独立董事)、朱寅。
(3)薪酬与考核委员会
1
主任委员:杨建君(独立董事)
委员:杨建君(独立董事)、张禾(独立董事)、朱寅。
(4)战略委员会
主任委员:朱寅
委员:朱寅、杨建君(独立董事)、李鹏飞(独立董事)。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》;
同意聘任赵旭先生为公司总经理,任期三年。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,该议案包含六项内容,分
别进行了单项表决:
(1)同意聘任陈锦山先生为公司副总经理,任期三年;
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(2)同意聘任余守旗先生为公司副总经理,任期三年;
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(3)同意聘任黄玮先生为公司副总经理,任期三年;
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(4)同意聘任石磊先生为公司副总经理,任期三年;
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(5)同意聘任邓斌先生为公司副总经理,任期三年;
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(6)同意聘任原增胜先生为公司副总经理,任期三年;
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
同意聘任郑璇女士为公司董事会秘书,任期三年。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;
同意聘任郑璇女士为公司财务总监,任期三年。
表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月二十四日
附简历:
朱寅,男,汉族,1962 年 6 月出生,中共党员,高级工程师职称,研究生学
历。曾任标准股份副总经理兼标准菀坪常务副总经理,标准股份副总经理兼销售总
公司经理,标准股份第六届董事会董事、总经理。现任标准股份第七届董事会董事
长。
赵旭,男,汉族,1964 年 1 月出生,中共党员,研究生学历。曾任标准股份
销售总公司副总经理,标准股份总经理助理、副总经理。现任标准股份第七届董事
会董事、总经理。
陈锦山,男,汉族,1975 年 10 月出生,中共党员,研究生学历,工商管理博
士。曾任标准股份副总经理兼标准欧洲总经理,标准股份第六届董事会董事。现任
标准股份第七届董事会董事、副总经理,标准国际贸易公司董事长。
余守旗,男,汉族,1963 年 2 月出生,正高级工程师职称,研究生学历。现
任标准股份副总经理,兼标准欧洲总经理、标准股份总工程师。
黄玮,男,汉族,1962 年 7 月出生,中共党员,工程师职称,研究生学历。
曾任标准股份西安制造公司总经理。现任标准股份副总经理、标准菀坪总经理。
石磊,男,汉族,1963 年 10 月出生,中共党员,国家注册质量工程师。曾任
3
上海惠工缝纫机三厂厂长、党支部书记;现任标准股份副总经理,标准海菱总经理、
党支部书记。
邓斌,男,汉族,1972 年 5 月出生,工程师职称,研究生学历。曾任标准股
份总经理助理,兼计划部部长。现任标准股份副总经理。
原增胜,男,汉族,1965 年 1 月出生,中共党员,技师职称,研究生学历。
曾任标准股份西安制造公司制造部部长、装配车间主任,标准股份总经理助理。现
任标准股份副总经理。
郑璇,女,汉族,1967 年 11 月出生,会计师职称,大学本科学历。曾任西安
标准电梯有限公司财务总监,兼任国营第一钟表机械厂财务处处长,标准股份财务
部部长。现任标准股份董事会秘书、财务总监。
4