证券代码：600302             证券简称：标准股份           公告编号：2017-022


                   西安标准工业股份有限公司
             第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议
通知于 2017 年 10 月 20 日以书面、电子邮件及电话的方式送达各位董事，会议
于 2017 年 10 月 30 日上午 9:00 在公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应
出席董事 7 人, 现场出席董事 6 名，董事赵旭先生因公出差未能出席本次会议，
委托董事陈锦山先生代为行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次
会议，会议由董事长朱寅先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于公司 2017 年第三季度报告及其摘要的议案》
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于进一步加强内幕交易防控工
作的通知》（陕证监发[2017]32 号）的要求，公司对《内幕信息知情人登记管理
制度》进行了修订与完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的
《内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                  西安标准工业股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                    二○一七年十月三十一日