证券代码：600302             证券简称：标准股份           公告编号：2019-018


                   西安标准工业股份有限公司
     第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次（临
时）会议于 2019 年 8 月 23 日在公司总部四楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事杜俊康先生、李鸿先生
以通讯表决方式参与本次会议。会议由代理董事长赵旭先生主持。会议的召集召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
    选举杜俊康先生为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会届满。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》
    补选杜俊康先生担任第七届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、
薪酬与考核委员会委员的职务，任期至第七届董事会届满。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                  西安标准工业股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                    二○一九年八月二十四日