证券代码：600302             证券简称：标准股份          公告编号：2019-024


                   西安标准工业股份有限公司
     第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次（临
时）会议于 2019 年 12 月 30 日在公司总部三楼会议室以现场方式召开。本次会
议应出席董事 7 名, 实际现场出席董事 6 名，董事赵旭先生因工作出差原因未能
出席会议，委托董事陈锦山先生代为行使表决权。公司监事列席本次会议。会议
由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（2019—
025）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的《标准股份独立董事关于修订<公司章程>的独立意见》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
    根据《上市公司治理准则》和修订后《公司章程》的相关规定，公司对《独
立董事工作制度》中与上述规定不一致的地方作相应修订和完善。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事工
作制度》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于修订董事会专业委员会实施细则部分条款的议案》
    根据修订后的《公司章程》及其附件规定，结合公司实际情况，对《董事会
审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施
细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》作相应修订和完善。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份董事会审计
委员会实施细则》、《标准股份董事会战略委员会实施细则》、《标准股份董事会提
名委员会实施细则》、《标准股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议并通过了《关于全面修订<募集资金管理制度>的议案》
    根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规章制度要求和《公司章程》的有
关规定，结合公司实际情况，对公司原《募集资金管理制度》进行全面修订。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份募集资金管
理制度》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    为拓展公司业务范围，延伸产业链布局，增强可持续发展能力，逐步提高公
司运营效率和发展质量，结合公司目前主业经营实际，对公司组织架构进行调整：
新设立新产业发展部，主要职责是负责新产业项目分析、研究以及项目实施、固
化、移转运营等。调整后公司组织架构图详见附件。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2019—
026）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                       西安标准工业股份有限公司
                                     董   事   会
                       二○一九年十二月三十一日


附件：公司组织架构图