证券代码：600302             证券简称：标准股份         公告编号：2020-007


                   西安标准工业股份有限公司
            第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议于 2020 年 3 月 23 日在公司总部四楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席
董事 7 名, 实际现场出席董事 7 名。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、审议并通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于对控股子公司提供担保的公告》（2020—008）。
    独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的《标准股份独立董事关于对控股子公司提供担保的独立意见》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议并通过了《关于 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》
    为确保公司完成年度经营计划和目标，根据 2020 年度资金计划，公司及控
股子公司拟向银行申请额度不超过人民币 25.30 亿元的综合授信。综合授信品种
包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保理、保函、代付等；公司拟
争取综合授信的合作银行包括但不限于工商银行西安分行、中国银行上海市分
行、国家开发银行陕西分行、中信银行西安分行、浦发银行西安分行、民生银行
西安分行、光大银行西安分行、浙商银行西安分行、西安银行、成都银行西安分
行、北京银行西安分行、陕西秦农银行等；申请综合授信事项自 2020 年第二次
临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

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    本次申请综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以银行与
公司在综合授信额度内实际发生的融资金额为准。授信期间内，授信额度可循环
使用。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提请公
司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述综合授信额度内代表公司
办理相关业务，并签署有关法律文件。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    3、审议并通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（2020—
009）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               西安标准工业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                       2020 年 3 月 24 日




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