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公司公告

曙光股份:八届四十次董事会决议公告2018-07-12  

						   股票简称:曙光股份   证券代码:600303 编号:临 2018-030


       辽宁曙光汽车集团股份有限公司
         八届四十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届四十次董事会通知 2018 年

7 月 5 日以传真和电子邮件的方式送达全体董事,会议于 2018 年 7

月 11 日以通讯方式召开。会议应有 8 名董事表决,实际表决 8 名,

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事审议、表决通过如下决议:

    关于投资成立柳州曙光车桥有限责任公司的议案。

    为了贴近市场、快速反应市场需求和降低运输成本,完善公司车

桥产品在全国市场的战略布局,辽宁曙光汽车底盘系统有限公司(以

下简称“曙光底盘”,为公司全资子公司)2013 年成立了辽宁曙光汽

车底盘系统有限公司柳州分公司(以下简称“柳州分公司”),在柳

州市建立了车桥生产基地,主要为上汽通用五菱主机厂配套。

    为了获得当地政府和主机厂更多的支持,进一步拓展西南地区汽

车车桥市场,完善市场布局,公司拟出资 5,000 万元,在柳州市柳东
新区成立“柳州曙光车桥有限责任公司” (此为暂定名,最终名称
以相关行政管理部门核定为准,以下简称“柳州曙光车桥”)。柳州
曙光车桥将以 2018 年 6 月 30 日账面价值购买曙光底盘下属柳州分公

司的全部资产,承接债权债务和所有人员、业务。待资产、业务交接
完成后,柳州分公司注销。
    具体内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对外投资公告》。

    本议案无需提交公司股东大会批准。

    表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。




                                辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                        2018 年 7 月 11 日