股票简称：曙光股份   证券代码：600303 编号：临 2019-010



       辽宁曙光汽车集团股份有限公司
           九届四次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    辽宁曙光汽车集团股份有限公司于 2019 年 3 月 29 日以电话及电
子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出九届四次董事会会

议通知，会议于 2019 年 4 月 9 日在公司会议室以现场和通讯表决相
结合的方式召开。会议应有 8 名董事表决，实际表决 8 名。3 名监事
和部分高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长高会恩先生主持。与会董事经过认真审议，
经表决通过如下决议：
    一、审议通过了 2018 年度董事会工作报告。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过了 2018 年度总裁工作报告。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了 2018 年度财务决算报告。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    四、审议通过了 2019 年度财务预算报告。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了 2018 年度利润分配的议案。
    2018 年度财务报告经信永中和会计师事务所审计后，2018 年实
现净利润（归属于上市公司股东的净利润）-128,140,610.38 元，期初

未分配利润为 1,042,168,179.21 元，截止 2018 年 12 月 31 日公司可供
分配利润为 807,895,567.50 元，期初资本公积金为 1,110,367,828.91
元，截止 2018 年 12 月 31 日资本公积金为 1,110,367,828.91 元

    考虑公司实际的经营发展、盈利水平和资金情况，拟定 2018 年
度利润分配预案：不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内
容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁
曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2018 年度有关事项的独立
意见》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过了 2018 年年度报告及其摘要的议案。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过了公司 2018 年度独立董事述职报告。
    《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2018 年度独立董事述职报
告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    八、审议通过了关于 2019 年度预计发生日常关联交易的议案。
    山东荣成曙光齿轮有限责任公司、凤城市曙光汽车半轴有限责任

公司和丹东曙光重型车桥有限责任公司与安徽安凯福田曙光车桥有
限公司发生日常关联交易。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该事项在提交公司董事会审议前，已获得独立董事的书面事前认
可。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立董事意见，具体内
容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《辽宁

曙光汽车集团股份有限公司独立董事关于 2018 年度有关事项的独立
意见》。
    本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2019 年度预
计发生日常关联交易公告》。
       九、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告。
    本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于募集资金
2018 年度存放和实际使用情况专项报告》。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了 XYZH/2019BJA50273《辽宁曙光汽车集团股份有

限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。保荐人
长江证券承销保荐有限公司出具了《长江证券承销保荐有限公司关于
辽宁曙光汽车集团股份有限公司募集资金 2018 年度存放与使用情况
之专项核查意见》，具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

       表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    十、审议通过了 2018 年度内部控制评价报告。
    《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报

告》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2019BJA50272《内
部控制审计报告》具体内容详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了公司 2018 年度社会责任报告。

    《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2018 年度社会责任报告》具
体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了公司未来三年分红回报规划（2019 年-2021 年）
   《曙光股份未来三年分红回报规划》具体内容详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司制定的未来三
年分红回报规划，是在综合考虑了公司所处行业特征、公司发展战略、
现金流量状况、项目投资资金需求等因素的基础上，制订的稳定、科

学的股利分红规划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有
利于增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利
润分配进行监督，也有利于公司经营业务的可持续发展。同意公司董
事会制订的未来三年分红回报规划，并同意提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案。


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    续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
财务审计机构。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十四、审议通过了关于修订公司章程的议案。

    本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于修订公司
章程的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为公司本次修订《公

司章程》符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实
际发展情况，会议召开和表决程序规范，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，未损害公司和股东利益，我们同意公司董事会对公司章
程的修订。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十五、审议通过了关于召开 2018 年年度股东大会的议案。
    本议案内容详见《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                               辽宁曙光汽车集团股份有限公司

                                       2019 年 4 月 9 日




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