股票代码：600305        股票简称：恒顺醋业        公告编号：临 2018-007

                  江苏恒顺醋业股份有限公司
                第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2017 年 4 月 13 日在公司会

议室召开。本次会议的通知于 2018 年 3 月 28 日以传真和电话的方式发出。公司本届董

事会有董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长张玉宏先生召集和主持，公司
监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。会议审议并通过了如下议案：

  议案一、《公司 2017 年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

  议案二、《公司 2017 年度报告和年度报告摘要》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

  议案三、《公司 2017 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

  议案四、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

    经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所

有者的净利润 280,897,521.51 元，按母公司实现净利润 203,696,441.16 元提取 10%的

法定盈余公积金 20,369,644.12 元，加上年初未分配利润 411,379,753.87 元，减去 2017

年已向股东支付的现金股利 51,232,730.45 元后，可供股东分配利润为 620,674,900.81

元。根据公司实际情况，考虑到目前公司发展所处阶段以及相关分配政策，公司拟以 2017

年 12 月 31 日总股本 60,273.80 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.40 元（含税），

预计分配现金股利 84,383,320.00 元，剩余未分配利润转入下次分配。同时，拟以 2017
年 12 月 31 日总股本 60,273.80 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3

股，合计转增 18,082.14 万股。本次转增完成后公司总股本将变更为 78,355.94 万股。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏恒顺醋业股份

有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2018-009）。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

  议案五、《公司 2017 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  议案六、《公司 2017 年度内部控制审计报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  议案七、《公司独立董事 2017 年度述职报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏恒顺醋业股

份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

  议案八、 关于公司 2017 年度日常关联交易及预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票（三位关联董事对本议案
履行了回避表决程序），表决通过。

    公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺

醋业股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2018-010）。

  议案九、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏恒顺醋业股

份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临

2018-011）。
  议案十、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的

议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒

顺醋业股份有限公司关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：

临 2018-012）。

  议案十一、审议通过《关于对自有资金进行现金管理的议案》

    为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据相关规定和公司

对自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，为了更好地平

衡资金风险与收益的关系，公司拟对自有资金进行现金管理，总额度为不超过人民币 5

亿元。

    公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提请股东大会审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒

顺醋业股份有限公司关于对自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2018-013）。

    议案十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体修改内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江
苏恒顺醋业股份有限公司关于修改〈公司章程〉部分条款的公告 》（公告编号：临
2018-014）。
    议案十三、审议通过《关于实施公司激励基金计提与分配方案的议案》

    为确保公司发展目标的实现，增强公司经营管理决策层、中高级管理人员以及公司

业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，增强公司凝聚力，形成推动公

司持续健康发展的强大合力，按照《公司年度业绩激励基金管理办法》相关规定，根据

2016 年度、2017 年度的公司业绩情况，经公司财务部测算，提取激励基金总金额 700

万元，经薪酬委员会提议《激励基金计提与分配方案》，现董事会审议通过，并将提交

公司股东大会审议，待股东大会审议通过后将授权公司董事会负责实施激励基金计提与

分配的相关事项。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提请股东大会审议通过。
    议案十四、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
恒顺醋业 股份有 限 公 司 关于召 开 2017 年 年度股东 大会的 通知 》（公告 编号： 临
2018-015）。




    特此公告！


                                                  江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                                       二○一八年四月十七日