股票代码：600305       股票简称：恒顺醋业          公告编号：临 2019-023

                  江苏恒顺醋业股份有限公司
              第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    江苏恒顺醋业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯

表决方式召开。本次会议的会议通知于 2019 年 8 月 16 日以书面、邮件和电话的方式发

出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了如下议案：

    议案一、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    议案二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    2019 年 4 月 30 日财政部发布财会〔2019〕6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业

财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格

式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对

本公司财务报表产生重大影响。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事卫祥云、任永平、史丽萍发表了同意本项议案的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
恒顺醋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-025）。


    特此公告！




                                                  江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
                                                      二○一九年八月二十七日