证券代码：600306                证券简称：*ST 商城                编号：2014-061 号


                             沈阳商业城股份有限公司
                         五届十九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性

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      沈阳商业城股份有限公司五届十九次董事会会议通知于 2014 年 9 月 8 日发送至各
位董事、监事和高级管理人员，会议于 2014 年 9 月 19 日上午以通讯方式召开，应到
董事 9 人，出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，
一致表决通过以下决议：
      1、《关于公司受托经营沈阳茂业置业有限公司下辖的沈阳金廊店的关联交易议
案》；
      此议案表决时，公司 3 位关联董事钟鹏翼先生、王斌先生、张大吉先生进行了回
避，其他 6 位非关联董事进行表决。
      同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      2、《关于公司对外担保的议案》
      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      3、《关于召开公司 2014 年第四次临时股东大会的议案》
      同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述三项议案的详细内容请见同日刊登的相关公告。



                                                     沈阳商业城股份有限公司董事会
                                                                 2014 年 9 月 19 日




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