证券代码：600306                   证券简称：*ST 商城                   编号：2014-067 号



                           沈阳商业城股份有限公司
                   2014 年第四次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏负连带责任。


    重要提示
     1、本次会议无否决提案的情况
     2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况


     一、会议的召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点。
     1、召开时间：
      现场会议：2014 年 10 月 10 日下午 14:30 时
      网络投票：2014 年 10 月 10 日上午 9:30－11:30 时、下午 13:00－15:00 时。
     2、召开地点：公司七楼会议室
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股
份总数的比例。
          出席会议的股东和代理人人数                             10

          所持有表决权的股份总数（股）                      53,524,559

          占公司有表决权股份总数的比例（%）                    30.05
          出席现场会议的股东和代理人人数                         3

          所持有表决权的股份总数（股）                      52,770,709

          占公司有表决权股份总数的比例（%）                    29.62

          通过网络投票出席会议的股东人数                         7

          所持有表决权的股份数（股）                          753,850

          占公司有表决权股份总数的比例（%）                    0.42

    （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事、总裁王奇先生主持，采取记名投票表
决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    （四）公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事张殿华、王斌、张大吉、钟鹏翼、秦桂森、
董秀琴、张瑜红因工作安排原因没有到会；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出

                                           1
席本次会议。公司高管人员列席本次会议。
       二、提案审议情况
       1.全体股东表决情况
议案                                     同意                 反对                 弃权           是否
                 议案内容
序号                                  票数         比例%   票数      比例%   票数         比例%   通过

 1     《关于公司对外担保的议案》   53521559       99.99   3000      0.01      0            0      是

       2.中小股东表决情况
议案                                     同意                 反对                 弃权           是否
                 议案内容
序号                                  票数         比例%   票数      比例%   票数         比例%   通过

 1     《关于公司对外担保的议案》   1473132        99.80   3000      0.20      0            0      是



        三、律师见证意见
        辽宁成功金盟律师事务所律师刘冰、张红亭为本次股东大会作见证意见。见证律师
认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结
果合法、有效。
        四、备查文件
        1、本次股东大会决议
        2、律师事务所出具的法律意见书


        特此公告。




                                                                       沈阳商业城股份有限公司
                                                                             2014 年 10 月 10 日




                                               2