证券代码：600306                  证券简称：*ST 商城               编号：2014-074 号


                             沈阳商业城股份有限公司
                第五届董事会第六次临时会议决议公告

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    沈阳商业城股份有限公司第五届董事会第六次临时会议通知于 2014 年 11 月 6 日
发送至各位董、监事、高管人员，会议于 2014 年 11 月 11 日以通讯方式召开，应到董
事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，
表决通过以下决议：
    一、审议通过了《关于聘任王福琴女士为公司总裁的议案》；
    鉴于王奇先生已提出辞去公司总裁的申请，经董事长提名，聘请王福琴女士出任
沈阳商业城股份有限公司总裁。任职期限至本届董事会届满。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于聘任王奇先生为公司副董事长的议案》；
    根据公司经营管理需要，经董事长提名，聘请王奇先生出任沈阳商业城股份有限
公司副董事长。任职期限至本届董事会届满。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、独立董事发表独立意见
    独立董事对公司第五届董事会第六次临时会议提出的关于聘任王福琴女士为公司
总裁，提出如下意见：
    1、聘任王福琴女士的提名程序合法、符合相关规定。
    2、王福琴女士任职资格合法，经审阅该同志个人履历，未发现有违《公司法》以
及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
    3、经了解，王福琴女士学历、工作经历和身体状况能够胜任总裁职责的要求。


    相关人员简历


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    王福琴女士简历如下：
    王福琴：女，43 岁，工商管理硕士，毕业于中欧国际工商学院。现任茂业国际控
股有限公司(0848.HK)董事。最近 5 年以来，曾任茂业国际控股有限公司副总裁，成商
集团股份有限公司(SH600828)董事长、总经理，茂业物流股份有限公司（SZ000889）
董事长等职务。


    王奇先生简历如下：
    王奇：男，51 岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、
市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理，沈阳商业
城（集团）业务处长、总裁助理，沈阳商业城股份有限公司董事、副总经理、副总裁、
总裁。现任沈阳商业城股份有限公司董事，沈阳铁西百货大楼有限公司董事长、总经
理。沈阳市人大代表。




                                               沈阳商业城股份有限公司董事会
                                                           2014 年 11 月 11 日




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