证券代码：600306                  证券简称：*ST 商城               编号：2014-075 号


                         沈阳商业城股份有限公司
                   五届董事会第 7 次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏负连带责任。


     沈阳商业城股份有限公司五届董事会第 7 次临时会议通知于 2014 年
11 月 21 日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2014 年 11 月
27 日上午以通讯方式召开，应到董事 9 人，出席董事 9 人，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。董事会就关联交易议案表决时，公司 3 位关联董
事钟鹏翼先生、王斌先生、张大吉先生进行了回避，其他 6 位非关联董事
就关联交易进行了表决，一致表决通过以下决议：
     审议通过了：
     1、《关于终止子公司沈阳铁西百货大楼有限公司受托经营沈阳茂业时
代置业有限公司下辖沈阳茂业百货铁西店的关联交易议案》；
     主要内容如下：
     一、双方同意于 2014 年 11 月 27 日解除该协议，即日起终止履行该
协议。
     二、双方同意在乙方全部移交各项经营管理权限后的 3 个月内向乙方
结算管理费。结算方式为按实际销售收入、租赁收入、截止协议终止日的
税前利润，以及经营管理协议约定的提取比例计算相应的管理费。 乙方
在收取甲方的管理费用时，应向甲方提供全额等值有效发票。
     同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、《关于沈阳商业城股份有限公司受托经营沈阳茂业时代置业有限公
司下辖沈阳茂业百货铁西店的关联交易议案》；
     同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容请见公司同日披露的相关公告。




                                                沈阳商业城股份有限公司董事会
                                                      2014 年 11 月 27 日


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