证券代码：600306               证券简称：商业城          公告编号：2015-047号



                    沈阳商业城股份有限公司
               六届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）六届二次董事会会议通知于
2015 年 7 月 13 日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2015 年 7 月
23 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，出席董事 9 人，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

     一、审议通过《关于子公司沈阳铁西百货大楼有限公司申请银行借款的议
案》。
    根据经营工作需要，公司子公司沈阳铁西百货大楼有限公司（以下简称“铁
西百货”）拟向盛京银行股份有限公司沈阳市正浩支行借款 16,800 万元，期限为
6 个月。公司以其名下位于沈阳市沈河区中街路 212 号房产（沈房权证市沈河字
第 600、602、603、604、605 号及沈房权证中心字第 NO60195472、60195473 号）
建筑面积 53196 平方米和土地使用权【土地证号为沈阳国用（2005）第 0193、
0195、0196、0197、0198 号及沈阳国用（2012）第 0143、0144 号】土地使用权
面积 8101.11 平方米作为抵押物提供第二顺序抵押担保。同时，公司以持有的铁
西百货 99.82%股权提供质押担保。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                               沈阳商业城股份有限公司董事会
                                                              2015 年 7 月 23 日