证券代码：600306               证券简称：商业城              公告编号：2015-049号



                        沈阳商业城股份有限公司
                        六届三次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    沈阳商业城股份有限公司（以下简称公司）六届三次董事会于 2015 年 8 月
19 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，出席董事 9 人。会议通知于 2015 年 8 月
7 日以邮件或电话方式递交全体董事。会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《公司资金活动内部控制制度的议案》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《公司资金活动内部控制制度》请见上交所网站。


                                                  沈阳商业城股份有限公司董事会
                                                                2015 年 8 月 21 日