沈阳商业城股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会资料




          二〇一六年八月
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                       沈阳商业城股份有限公司

          2016 年第二次临时股东大会表决方式的说明

    沈阳商业城股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的表决方式如下：

    一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案行使表决

权，一股一票。

    二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。由每位股东（包括股东代表）在票面

的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以后，在该项旁边

的括号内用钢笔或签字笔打“√”(对勾）用其他符号表示的一律视为无效表决。

    三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与会股东（包括股东代表）

未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。

    四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后，进行集中

统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每一表决结果进行统

计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。

    五、本次大会审议的关联交易议案必须经出席会议的非关联股东（包括股东代表）所持

表决权的半数以上通过,关联股东需回避表决。




                  议案 1：沈阳商业城股份有限公司

                 关于拟向关联方借款的关联交易议案


各位股东及股东代表：



    重要内容提示：

    ●本次交易不存在重大风险

    ●本议案需提交股东大会审议

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    一、关联交易概述

    为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司拟向深圳茂业商厦有限公司

申请借款，借款额度为 20000 万元人民币。

    深圳茂业商厦有限公司为本公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成证监会规定的

重大资产重组情形。

    董事会在审议本次交易时关联董事已回避表决。

    二、关联方介绍

    交易对方概况

公司全称       深圳茂业商厦有限公司

英文名称       Shen Zhen Maoye Trade Building Co.Ltd

成立日期       1996 年 1 月

公司类型       有限责任公司

注册资本       32,000 万美元

法定代表人     张静

注册地址       深圳市罗湖区东门中路东门中心广场

通讯地址       深圳市罗湖区东门中路东门中心广场

邮政编码       518000

营业执照号     440301501124953

组织机构代码   61891153-5

税务登记证     440301618911535
               从事东门中心广场的物业经营及管理，经营餐饮业务，百货类商品零售
               （包括代销、寄售）经营（涉及国家行业管理的凭许可证经营）；组织国
               内产品出口业务；自营商品的进出口业务。在东门广场内经营保龄球室、
               棋艺室、壁球室、桌球室、器械健身室；从事茂业商厦百货停车场机动
               车辆停放服务。在东门中心广场三期 7-8 楼设立经营餐饮业务的分支机
经营范围       构，附设烟、酒零售。在东门中心广场三期六楼经营美容美发、健身中
               心；在深圳市东门中路 13 号经营金银饰品零售业务。预包装食品（不含
               复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售（凭食品流通许
               可证 SP4403001110330961 经营，有效期至 2014 年 12 月 14 日）；办理境
               内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的业务；商
               业信息咨询及服务。
    茂业商厦系商业城控股股东中兆投资的控股股东，故茂业商厦与商业城存在关联关系，

本次交易构成关联交易。

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    茂业商厦截止 2015 年 12 月 31 日，资产总额 280.08 亿元，净资产 62.13 亿元，营业收

入 33.98 亿元，归属母公司所有者的净利润 2.97 亿元。



    三、关联交易的主要内容

    出借方： 深圳茂业商厦有限公司 （以下简称甲方）

    借入方： 沈阳商业城股份有限公司（以下简称乙方）

    1、应乙方请求，甲方同意提供给乙方借款 20000 万元人民币（小写：￥200，000，000

元），专项作为乙方的经营周转资金，借款金额可在上述额度内循环使用，甲方可根据资金

情况要乙方随时还款。

    2、借款期限：自本借款议案经乙方 2016 年第二次临时股东大会通过之日起至 2016 年

年度股东大会召开之日止。借款按年 10%计收资金占用费，并按月于 5 日前支付（如市场同

等资金占用费因政策等因素变动，甲方有权调整本合同资金占用费）。

    3、其他事项以签署的借款协议为准。

    四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    上述借款是为了保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的可持续发

展能力无不利影响；借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定的，资金成本定价

公允，不会损害公司及公司股东利益。

    以上议案已经公司六届董事会第六次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。




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