证券代码：600306              证券简称：商业城              公告编号：2018-001号
                     沈阳商业城股份有限公司
               六届董事会第 19 次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第 19 次临时会议通知
于 2018 年 1 月 5 日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2018 年 1 月 12
日以通讯方式召开，应到董事 9 人，出席董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：
    一、审议通过《关于公司及子公司沈阳铁西百货大楼有限公司申请银行借款转
期的议案》。
    公司因在中信银行沈阳分行的贷款将于 2018 年 1 月陆续到期，根据经营工作需
要，现拟向中信银行沈阳分行申请借款转期，借款额为人民币 7,000 万元；公司子公
司沈阳铁西百货大楼有限公司（以下简称“铁西百货”）拟向中信银行沈阳分行申请
借款转期，借款额为人民币 11,000 万元，公司为本次铁西百货的借款转期提供担保。
    上述借款转期期限均为 1 年，均以铁西百货自有房产作为抵押担保。其中子公司
铁西百货的借款 11,000 万元的担保在公司为其提供的年度担保范围内。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于调整董事会部分专业委员会组成人员的议案》
    鉴于王奇先生已辞任公司董事会战略委员会主任、审计委员会委员职务，现提请
补选公司董事、董事长陈哲元先生为公司董事会战略委员会主任、审计委员会委员，
调整后的名单如下：
    1、董事会战略委员会
    主   任：陈哲元
    委   员：王斌、刘俊杰、吕晓清、董秀琴
    2、董事会审计委员会
    主   任：董秀琴
    委   员：陈哲元、秦桂森、王斌、孙庆峰
    任期至六届董事会任期届满。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                                   沈阳商业城股份有限公司董事会
                                                         2018 年 1 月 16 日