证券代码：600306              证券简称：商业城            公告编号：2018-034号



                       沈阳商业城股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
2018 年 6 月 5 日以现场加通讯方式召开，应到董事 9 人，出席董事 9 人。会议
通知于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件方式通知全体董事。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
    一、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；
    经董事协商，提名陈哲元先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事
会通过之日起至第七届董事会任期届满。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议《关于聘任公司总裁的议案》；
    根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，拟聘任陈哲元先生为公司总裁。
任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》；
    根据公司章程的有关规定，经总裁提名拟聘任佟雅娟女士和钟静女士为公司
副总裁，董晓霞女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起三年。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议《关于公司第七届董事会专业委员会组成人员的议案》；
    公司第七届董事会拟提名的专业委员会组成人员名单如下：
    1、董事会战略委员会
    主   任：陈哲元
    委   员：钟鹏翼、王斌、刘俊杰、彭时代
    2、董事会薪酬与考核委员会
    主   任：孙庆峰
    委   员：黄益建、吕晓清
    3、董事会提名委员会
    主   任：彭时代
    委   员：王斌、孙庆峰
    4、董事会审计委员会
    主   任：黄益建
    委   员：孙庆峰、钟静
    任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
   五、审议《关于授权证券事务代表的议案》；
   公司决定授权张建佐、张智为第七届董事会证券事务代表，任期自本次董事
会通过之日起至第七届董事会任期届满。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、独立董事发表独立意见
    公司独立董事孙庆峰、彭时代、黄益建对公司第七届董事会第一次会议提出
的关于聘任陈哲元先生为公司总裁；佟雅娟女士为公司副总裁；钟静女士为公司
副总裁；董晓霞女士为财务总监事宜，提出如下意见：
    1、聘任以上高管人员的提名程序合法、符合相关规定。
    2、以上高管人员任职资格合法，经审阅以上同志个人履历，未发现有违《公
司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。
    3、经了解，以上高管人员学历、工作经历和身体状况符合总裁、董事会秘
书、副总裁和财务总监职责的要求。
    因公司董事会秘书人选尚未有合适人选，在聘任新的董事会秘书之前，由公
司董事长陈哲元先生代行董事会秘书职责。
    特此公告。


                                            沈阳商业城股份有限公司董事会
                                                         2015 年 6 月 6 日
附件：
    相关人员简历:
    陈哲元：男，47 岁，研究生，中共党员，经济师、高级经营师。曾任中国
化学工程第四建设公司总经理办公室主任、党委宣传部长，人人乐商业集团总裁
办主任、行政总监，万港物流集团行政人事总监，茂业国际控股有限公司副总经
理，山西茂业置地房地产开发有限公司总经理，茂业通讯网络股份有限公司监事，
茂业商业股份有限公司监事，为深圳市罗湖区第六、七届人大代表，山西省广东
商会常务副会长，山西省工商业联合会执行委员会执行委员。现任沈阳铁西百货
大楼有限公司董事长兼总经理，沈阳商业城股份有限公司董事长兼总裁。
    佟雅娟：女，54 岁，中共党员，在职研究生，高级政工师。曾任沈阳北市
百货大楼营业员、营业组长、党委办公室组织干事、团委书记、沈阳商业城（集
团）房屋开发公司办公室主任、沈阳商业城（集团）党委工作部组织干事、商场
管理处处长、党委工作部部长，人力资源部部长，商业城监事会主席、董事，沈
阳商业城（集团）党委副书记、工会主席。现任沈阳商业城股份有限公司副总裁、
党委副书记、工会主席。
    钟   静：女，45 岁，EMBA。曾任上海百安居分公司总经理、辽宁恒隆地产
有限公司总经理助理、嘉里（沈阳）房地产公司发展总监、香港瑞安沈阳天地助
理总经理、万达（包头）广场商业管理有限公司总经理。现任沈阳商业城股份有
限公司门店总经理, 副总裁。
    董晓霞：女，41 岁，本科学历，高级会计师。曾任宋都基业投资股份有限
公司财务部长，银基烯碳新材料股份有限公司财务副总监。现任沈阳商业城股份
有限公司财务总监。
    张建佐：男，56 岁，本科学历，中共党员，会计师。曾任沈阳市财政局科
员、副主任科员、主任科员，沈阳商业城股份有限公司证券处副处长、处长、证
券代表。现任沈阳商业城股份有限公司投资者关系部证券主任、证券事务代表。
    张智：男，33 岁，本科学历，中级经济师。曾任锦州新华龙钼业股份有限
公司储备干部，信达证券股份有限公司调兵山营业部营销经理，辽宁国美农牧集
团有限公司文员、证券部主任，沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司证券部部长、
董事会秘书。现任沈阳宝石金卡信息技术股份有限公司董事，沈阳商业城股份有
限公司投资者关系部证券主管。