沈阳商业城股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会资料




          2018 年 11 月
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                   沈阳商业城股份有限公司
              2018 年第三次临时股东大会会议议程

   现场会议时间：2018 年 11 月 19 日 13：30 时。
   现场会议地点：沈阳市沈河区青年大街 185 号茂业中心写字间 23 楼 CD 单元商
业城会议室
   会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交
易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
   主持人：公司董事长陈哲元先生


   会议主要议程：
   一、参会股东资格审查
   公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份
证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东
授权委托书和本人有效身份证件。


   二、会议签到


   三、主持人宣布会议开始
   1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的
公司董事、监事、高管人员等。
   2、介绍会议议题、会议表决方式。
   3、推选表决结果统计的计票人、监票人。


   四、宣读并审议以下议案
   1、审议《关于向非关联方借款的议案》。
   2、审议《关于选举公司董事的议案》。
   3、审议《关于选举公司监事的议案》。


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   五、投票表决等事宜
   1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面
表决。
   2、表决情况汇总并宣布表决结果。
   3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
   4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。


   六、主持人宣布会议结束。


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 议案一


                       1、关于向非关联方借款的议案


各位股东及股东代表：
    为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司拟向沈阳拓源投资
控股集团有限公司（以下简称“拓源投资”）申请借款，借款额度为不超过 2.2 亿元
人民币，借款协议尚未签订。
    拓源投资为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易，不构成证监会规定的
重大资产重组情形。
    一、交易对方概况
    公司全称：沈阳拓源投资控股集团有限公司
    注册资本：人民币 55000 万元
    法定代表人：吴开华
    二、该交易的主要内容
    出借方：沈阳拓源投资控股集团有限公司（以下简称“甲方”）
    借入方：沈阳商业城股份有限公司（以下简称“乙方”）
    1、应乙方请求，甲方同意提供给乙方借款不超过 2.2 亿元人民币，作为乙方的
经营周转资金，借款金额可在上述额度内循环使用。
    2、借款期限：自签订借款协议起不超过 6 个月。
    3、借款利率：参照市场现行利率，以签订最终借款协议为准。
    4、其他事项以签订的借款协议为准。
    三、该交易的目的以及对上市公司的影响
    上述借款是为了保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的
可持续发展能力无不利影响；借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定
的，不会损害公司及公司股东利益。
    如本议案经公司股东大会审议通过，本公司授权董事长或由董事长委托相关人
员签署相关法律文件。
    该议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东审议。



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   议案二

                       2、关于选举公司董事的议案


各位股东及股东代表：
   因公司原董事钟静女士已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关
规定，公司董事会推荐宋洪丽女士担任公司第七届董事会董事，任期自公司股东大
会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
   宋洪丽女士简历：
   宋洪丽：女，36 岁，本科学历。曾任深圳茂业集团股份有限公司秘书处副主任，
沈阳茂业置业有限公司秘书处主任。现任沈阳商业城股份有限公司办公室主任。兼
任沈阳铁西百货大楼有限公司监事。
   现提请各位股东审议。




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   议案三

                       3、关于选举公司监事的议案


各位股东及股东代表：
   因公司原监事侍建立女士已辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，公司监事会推荐卢小娟女士担任公司第七届监事会监事，任期自公司股东
大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
   卢小娟女士简历：
   卢小娟：女，45 岁，研究生学历。曾任深圳茂业商厦有限公司会计主管、会计
部经理，茂业国际控股有限公司审计监察部总经理、行政部总经理、合同中心总经
理、财务中心副总经理。现任茂业国际控股有限公司财务中心总经理。兼任深圳茂
业商厦有限公司董事，茂业商业股份有限公司董事，茂业通信网络股份有限公司董
事。
   现提请各位股东审议。




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