证券代码：600306                证券简称：商业城               公告编号：2019-008 号


                         沈阳商业城股份有限公司
                      第七届监事会第五次会议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。



    沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 4 月 12 日向全
体监事发出了召开公司第七届监事会第五次会议的通知，本次会议于 2019 年 4 月 24
日以通讯的方式召开。公司全体监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》、《公司
章程》的规定。会议经审议一致通过如下议案：
    一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》。
    监事会审核意见：（1）公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2018 年年度报告的内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能各个方面真实地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。
    监事会审核意见：（1）公司 2019 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法


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规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2019 年第一季度报告的内容和格
式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发
现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等最新修订的法律法规， 结
合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修改，修改后的具体内容详见司 2019
年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站的相关上网文件。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    七、审议通过了《监事会对会计师事务所出具的 2018 年度财务报告非标意见的
专项说明》。
    监事会通过检查公司 2018 年度财务报告及审阅大华会计师事务所（特殊普通合
伙）出具的审计报告，认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的包含与持续经营
相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,涉及事项符合公正客观、实事求是的
原则,准确地反应了公司的财务状况和经营成果。同时监事会也同意公司董事会就上
述事项所做的专项说明,希望董事会和管理层保证正常生产经营,尽快消除“与持续经
营相关的重大不确定性段”提及的不利因素,切实维护广大投资者利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    特此公告。




                                                  沈阳商业城股份有限公司监事会
                                                              2019 年 4 月 26 日




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