沈阳商业城股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会资料




          2019 年 11 月
                   沈阳商业城股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料



                   沈阳商业城股份有限公司
              2019 年第二次临时股东大会会议议程

   现场会议时间：2019 年 11 月 25 日 13：30 时。
   现场会议地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心写字间 23 楼商业城会议室
   会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交
易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
   主持人：公司董事长王奇先生


   会议主要议程：
   一、参会股东资格审查
   公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份
证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东
授权委托书和本人有效身份证件。


   二、会议签到


   三、主持人宣布会议开始
   1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的
公司董事、监事、高管人员等。
   2、介绍会议议题、会议表决方式。
   3、推选表决结果统计的计票人、监票人。


   四、宣读并审议以下议案
   1、审议《关于选举陈快主为公司董事的议案》。


   五、投票表决等事宜
   1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面
表决。
                                            1
             沈阳商业城股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料



2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。


六、主持人宣布会议结束。




                                                          沈阳商业城股份有限公司
                                                                    2019 年 11 月 25 日




                                      2
                 沈阳商业城股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料


 议案一


              1、关于选举陈快主为公司董事的议案


各位股东及股东代表：
   公司第七届董事会董事宋洪丽因工作调整，已向公司董事提交辞职报告，具体
情况详见公司已披露公告。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七
届董事会提名陈快主先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审
议通过之日起至本届董事会届满为止。
   董事候选人简历如下：
   陈快主，男，42 岁，大学本科学历。曾任茂业国际控股有限公司战略采购部主
管、经理、总监，珠海市茂业百货有限公司副店长，沈阳商业城股份有限公司副店
长，山东省淄博茂业百货股份有限公司董事，淄博茂业商厦有限公司董事长，淄博
茂业商厦有限公司东泰广场负责人。现任保定茂业百货有限公司董事，沈阳商业城
股份有限公司总裁。
   以上议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东审议。




                                          3