证券代码：600306             证券简称：商业城          公告编号：2020-002 号




                               沈阳商业城股份有限公司
                   第七届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导

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    沈阳商业城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十一次会议通知
于 2020 年 1 月 15 日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2020 年 1 月 20
日以通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由陈快主先生主持，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：
    1、审议通过了《关于公司拟向关联方借款的关联交易议案》。
    议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于公司拟向关联方
借款的关联交易公告》（公告编号：2020-003 号）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事陈快主、吕晓清、钟鹏翼、王斌需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    议案具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-004 号）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                    沈阳商业城股份有限公司董事会
                                                                  2020 年 1 月 21 日




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