沈阳商业城股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会资料




           2020 年 2 月
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                   沈阳商业城股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会会议议程

   现场会议时间：2020 年 2 月 11 日 13：30 时。
   现场会议地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心写字间 23 楼商业城会议室
   会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交
易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
   主持人：公司董事长陈快主先生


   会议主要议程：
   一、参会股东资格审查
   公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份
证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东
授权委托书和本人有效身份证件。


   二、会议签到


   三、主持人宣布会议开始
   1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的
公司董事、监事、高管人员等。
   2、介绍会议议题、会议表决方式。
   3、推选表决结果统计的计票人、监票人。


   四、宣读并审议以下议案
   1、审议《关于公司拟向关联方借款的关联交易议案》。


   五、投票表决等事宜
   1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面
表决。
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2、表决情况汇总并宣布表决结果。
3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。


六、主持人宣布会议结束。




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                                                                    2020 年 2 月 11 日




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 议案一


               关于公司拟向关联方借款的关联交易议案


各位股东及股东代表：


    为了保证沈阳商业城股份有限公司（以下简称“商业城”或“公司”）经营资
金需求，缓解公司资金压力，公司拟向关联方深圳茂业(集团)股份有限公司（以下
简称“茂业集团”）申请不超过人民币一亿元的借款，借款期限为一年，借款资金
占用费不高于 10%。
    茂业集团为公司关联方，本次交易构成关联交易，不构成证监会规定的重大资
产重组情形。
    一、关联方介绍
    公司全称：深圳茂业(集团)股份有限公司
    成立日期：1995 年 5 月 5 日
    公司类型：股份有限公司
    注册资本：15690.09 万元人民币
    法定代表人：张静
    注册地址：深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 38 楼
    经营范围：为本集团公司的股东企业和子公司提供综合经营管理及代理服务；
投资兴办高科技工业、房地产、物业管理、旅游、能源、储运等项目（具体项目另
行申报）；从事商业信息咨询；从事都市花园停车场机动车辆停放服务、世界金融
中心停车场机动车辆停放服务；从事物业租赁业务；酒店管理；国内贸易（不含专
营、专控、专卖商品）。
    茂业集团系商业城实控人黄茂如先生实际控制的公司，故茂业集团与商业城存
在关联关系，本次交易构成关联交易。
    根据茂业集团提供的财务数据，截至 2019 年 9 月 30 日，资产 226.49 亿元，负
债 112.34 亿元，净资产 114.15 亿元，2019 年 1-9 月份营业收入 7.53 亿元，净利
润 2.58 亿元。
    二、关联交易的主要内容

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    出借方：深圳茂业(集团)股份有限公司（以下简称甲方）
    借入方：沈阳商业城股份有限公司（以下简称乙方）
    1、应乙方请求，甲方同意提供给乙方借款不超过 10,000 万元人民币，专项作
为乙方的经营周转资金，借款金额可在上述额度内循环使用，甲方可根据资金情况
要求乙方随时还款。
    2、借款期限为自乙方股东大会审议通过之日起一年内。借款按年利率不高于
10%计收资金占用费，并按月于 5 日前支付（如市场同等资金占用费因政策等因素变
动，甲方有权调整本合同资金占用费）。
    3、其他事项以签署的借款协议为准。
    三、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    上述借款是为了保证公司经营资金需求，缓解公司资金压力，有利于改善公司
的可持续发展能力；借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定的，资金
成本定价公允，不会损害公司及公司股东利益。
    公司独立董事对本次交易进行了事前认可，并发表了同意本次交易的独立意见，
以上议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，董事会在审议本次交易
时关联董事已回避表决，现提请各位股东审议。




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