酒钢宏兴:关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告2017-08-08
证券代码:600307 证券简称:酒钢宏兴 公告编号:2017-023
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次:
2017 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期:2017 年 8 月 22 日
3. 原股东大会股权登记日:
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600307 酒钢宏兴 2017/8/15
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定,此次股东大会审议表决过
程中,需对议案 1 及议案 2(详见原会议通知 二、会议审议事项)中小投资者的表决进行
单独计票。因此,将上述两项议案更正为“对中小投资者单独计票的议案”。
三、 除了上述更正补充事项外,于 2017 年 8 月 5 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间:2017 年 8 月 22 日 14 点 30 分
召开地点:嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2017 年 8 月 22 日
至 2017 年 8 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于聘任 2017 年度审计机构的议案 √
2 关于预计 2017 年下半年与财务公司关联交易事项的议案 √
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案 应选董事(5)人
3.01 阮 强 √
3.02 王建元 √
3.03 郭继荣 √
3.04 胡桂萍 √
3.05 冯宜鹏 √
4.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
4.01 袁宝生 √
4.02 刘先军 √
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2017 年 8 月 8 日
附件 1:授权委托书
授权委托书
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公
司 2017 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于聘任 2017 年度审计机构的议案
关于预计 2017 年下半年与财务公司关联交易事
2
项的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于选举董事的议案
3.01 阮 强 股
3.02 王建元 股
3.03 郭继荣 股
3.04 胡桂萍 股
3.05 冯宜鹏 股
4.00 关于选举监事的议案
4.01 袁宝生 股
4.02 刘先军 股
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。