股票代码：600307          股票简称：酒钢宏兴            公告编号：2019-026


               甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
               第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届监事会第一次会议召开通知于 2019

年 10 月 14 日以专人送达和邮件方式发送给各位监事。会议于 2019 年 10 月 24 日由

和志华先生主持召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

    1.审议通过了《关于选举和志华先生为第七届监事会主席的议案》

    同意选举和志华先生任公司第七届监事会主席。

    表决结果：同意 5 票      反对 0 票      弃权 0 票

    2.审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

    根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定和中国证券监督管理委员会文件

有关要求，在全面了解公司情况并审核 2019 年第三季度报告后，发表如下书面意见：

    （1）公司 2019 年第三季度报告及其正文能真实地反映公司的财务状况、经营成

果和现金流量情况；

    （2）公司 2019 年第三季度报告及其正文所披露的信息不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

    （3）公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的

保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第三季度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票      反对 0 票      弃权 0 票

    特此公告

                                         甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
                                                 2019 年 10 月 25 日