股票代码：600307             股票简称：酒钢宏兴                公告编号：2020-001


               甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
    甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于 2020 年 1
月 15 日以专人送达和电子邮件方式发送给各位董事、监事、高级管理人员。会议于
2020 年 1 月 20 日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长阮强先生主持，应参加
表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：

    1.审议通过了《公司关于吸收合并天葆能源公司的议案》；
    具体内容详见《公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号 2020-003）。

    表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

    2.审议通过了《公司 2020 年度经营计划的议案》；
    同意公司 2020 年度经营计划，其中计划生产生铁 730 万吨、钢 850 万吨（含不
锈钢 95 万吨）、钢材 835 万吨（含不锈钢材 90 万吨）；计划实现营业收入 375 亿元。

    表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

    3.审议通过了《公司 2020 年固定资产投资项目计划的议案》；
    同意公司 2020 年新开工固定资产投资项目计划 49 项，投资估算 51.97 亿元，其
中 2020 年投资计划 4.84 亿元；续建的固定资产投资项目 35 项，其中 2020 年计划投
资 7.994 亿元。

    表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票
    4.审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2020-004）。

    表决结果：同意 9 票      反对 0 票      弃权 0 票

    特此公告

                                         甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
                                                        2020 年 1 月 21 日