山东华泰纸业股份有限公司独立董事
      关于第九届董事会第二次会议相关事项的
                        事前认可函

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规

定的要求，我们作为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“华泰股

份”或“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司

董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，对拟提交公

司第九届董事会第二次会议审议的相关事宜进行事前审核，发表如下

事前认可意见：

    一、关于公司非公开发行股份相关事项的意见

    我们认为公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期事宜符

合相关法律、法规的规定，有利于公司继续顺利推进本次非公开发行

股票事宜。

    二、关于公司向关联方购买写字楼相关事项的独立意见

    我们认为公司目前主要办公场所地处乡镇，虽然交通便利，但与

中心城市相比，在吸引人才、挽留人才方面存在一定的局限性，已不

能满足公司规范化、精细化管理的工作需要，公司本次向关联方购买

商业写字楼作为办公场所，有助于进一步提升公司形象、吸引人才，

更好的规范和提升公司的管理水平，符合公司未来战略发展需要。

    本次关联交易是在公平、公正的基础上进行的，未损害上市公司
的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影

响，也不会影响上市公司的独立性。

       综上，我们同意将上述议案提交公司第九届董事会第二次会议审

议。




                                独立董事：刘俊彦、王莉、王泽风

                                           2018 年 7 月 4 日