证券代码：600308            股票简称：华泰股份            编号：2018-023




                   山东华泰纸业股份有限公司
     关于向关联方购买办公写字楼的关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
    ●交易内容：山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方
东营华泰置业有限公司（以下简称“华泰置业”）购买其公开对外销售的商业写
字楼部分楼层。
    ●本次关联交易是在公平、公正的基础上进行的，未损害公司的利益，不会
对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。
    ●过去 12 个月公司与华泰置业未发生过同类关联交易。
    ●本次交易已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，本次关联交易未达
到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。



       一、关联交易概述

     公司拟以 3,923.58 万元（含购房款 3,809.30 万元，契税 114.28

万元）的价格购买关联方华泰置业开发的商业写字楼部分楼层，作为

公司办公场所。

     华泰置业是公司控股股东华泰集团有限公司（以下简称"华泰集

团"）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，

本次交易构成关联交易。此次关联交易不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

     本次交易已经公司第九届董事会第二会议审议通过，关联董事李
晓亮、魏文光回避表决。本次关联交易未达到公司最近一期经审计净

资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。

    二、关联方介绍

    华泰集团持有华泰置业 90%的股权，根据《上海证券交易所股票

上市规则》的相关规定，为公司的关联法人。

    公司名称：东营华泰置业有限公司

    法人代表：吴克孟

    企业类型： 有限责任公司

    注册地：东营市东营区新区菊香苑

    注册资本：3000 万元人民币

    经营范围： 房地产开发销售；物业管理；房屋租赁、会展服务、

酒店管理咨询服务。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭

批准证书经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展

经营活动)。
    三、关联交易标的基本情况

    公司拟购买的商业写字楼位于东营市东营区庐山路 1188 号，黄

河路与庐山路交叉路口，项目总用地面积 32,827.5 ㎡，总建筑面积

119,261.59 ㎡，用地性质为商务金融用地，土地使用权终止日期为

2049 年 8 月 8 日。该商业写字楼由华泰置业所有并开发，不存在任

何权利受限情况，并已取得必要的批复文件及东营市商品房预售许

可，现已对外销售。

    公司拟购买的该商业写字楼部分楼层总面积共计 4,647.75 平
方米（最终面积以取得的《不动产权证书》为准），平均单价为 8,196

元每平方米，购房款合计 3,809.30 万元，加契税 114.28 万元，总

价款总计为人民币 3,923.58 万元。

     本次关联交易价格按照市场化定价原则，参考同地段同类商用

写字楼出售价格；同时本次关联交易价格不高于该写字楼项目在东

营市房地产行政主管部门备案价格，且不高于该写字楼项目对外公

开销售价格。本次交易定价原则公允，不会影响公司的独立性，不

存在损害公司及投资者利益的情形。

     四、关联交易的主要内容和履约安排

     本次关联交易价格为人民币 3,923.58 万元（含购房款 3,809.30

万元，契税 114.28 万元），公司计划以自有资金进行支付。

    公司将在董事会审议通过该关联交易事项后，与华泰置业协商签

订购房合同，约定支付方式及过户时间安排，明确相应违约条款，并

依照合同约定办理后续房产购置手续。

    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    公司目前主要办公场所地处乡镇，虽然交通便利，但与中心城市

相比，在吸引人才、挽留人才方面存在一定的局限性，已不能满足公

司规范化、精细化管理的工作需要，因此公司拟购置新的办公场所，

有利于进一步提升公司形象、吸引人才，更好的规范和提升公司的管

理水平，符合公司未来战略发展需要。

    本次关联交易款项由公司自有资金进行支付，不会对公司日常

生产经营及现金流状况产生不利影响。
    六、独立董事意见

     公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可及独立意见，具

体如下：

     1、公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符

合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会上，关联方

董事回避了表决，其余董事审议并通过了该项关联交易。

     2、本次关联交易行为符合国家的相关规定，交易价格参照市场

价格定价，根据公司提供的资料，没有发现该关联交易损害上市公司

及中小股东的利益。

     3、此项关联交易有利于提升公司形象，符合公司的长远发展需

要，符合公司和全体股东的利益。

           七、备查文件目录

     1、公司第九届董事会第二次会议决议；

     2、独立董事意见。



     特此公告。




                              山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                      2018 年 7 月 4 日