证券代码：600308        股票简称：华泰股份         编号：2018-022




                 山东华泰纸业股份有限公司
             第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第二

次会议于 2018 年 7 月 4 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人，

实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议

合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：

    一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效

期的议案》

    鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有

效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟

将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12 个月（即延长至

2019 年 7 月 20 日）。

     表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事

任文涛回避表决。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公


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开发行股票相关事宜有效期的议案》

    监事会同意股东大会授权公司董事会全权办理与公司非公开发

行股票相关事宜的有效期延长 12 个月（即延长至 2019 年 7 月 20 日）。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联监事任

文涛回避表决。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。



    特此公告。



                                山东华泰纸业股份有限公司监事会
                                     二〇一八年七月四日




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