山东华泰纸业股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议材料




     山东华泰纸业股份有限公司董事会
             二〇一八年七月
华泰股份                                 2018 年第一次临时度股东大会资料




                          目       录


     一、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；

     二、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

相关事宜有效期的议案。




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华泰股份                                          2018 年第一次临时度股东大会资料

华泰股份 2018 年第一次临时股东大会会议材料一


                 山东华泰纸业股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的
                               议       案
各位股东、各位代表：

     2017 年 7 月 21 日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公

司”）召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发

行股票股东大会决议有效期的议案。根据相关议案，公司本次非公开

发行股票决议有效期为自公司 2017 年第一次临时股东大会审议相关

议案通过之日起 12 个月。

     鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有

效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟

将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12 个月（即延长至

2019 年 7 月 20 日）。

     请各位股东代表审议。




                                    山东华泰纸业股份有限公司董事会
                                             二〇一八年七月二十日




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华泰股份                                       2018 年第一次临时度股东大会资料

华泰股份 2018 年第一次临时股东大会会议材料二




                 山东华泰纸业股份有限公司
 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开
              发行股票相关事宜有效期的议案

各位股东、各位代表：

     2017 年 7 月 21 日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公

司”）召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了延长授权公司董事

会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案。根据相关议案，

公司本次非公开发行股票决议有效期为自公司 2017 年第一次临时股

东大会审议相关议案通过之日起 12 个月。

     鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有

效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟

提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的

有效期延长12个月（即延长至2019年7月20日）。



     请各位股东代表审议。



                                   山东华泰纸业股份有限公司董事会

                                         二〇一八年七月二十日




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