山东华泰纸业股份有限公司独立董事
   关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见


    根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方

资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120

号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定和要求，我们作

为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对

公司截止2018年12月31日对外担保情况进行认真细致的核查，并作如

下专项说明和独立意见：

   一、对公司对外担保情况的专项说明

   1、截至2018年12月31日，公司对外担保余额为37,821.65万元，

全部为对控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司的担保，上述担保事项

已经公司2009年度股东大会审议通过，其表决程序符合《公司法》和

《公司章程》的规定；

    2、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况；

    3、公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提

供担保的情况。

   二、对公司对外担保情况的独立意见

    公司能够严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

中国证监会证监发 [2005]120 号文及《公司章程》等的有关规定，
认真履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定如实提供了公司全

部对外担保事项。公司对控股子公司的担保属于公司正常生产经营和

资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东

尤其是中小股东的利益。



     独立董事签字：刘俊彦、王莉、王泽风




                                          2019 年 3 月 28 日