证券代码：600308           股票简称：华泰股份           编号：2019-016




                   山东华泰纸业股份有限公司
          第九届董事会第十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十

三次会议通知于 2019 年 10 月 20 日以专人送达及传真的方式下发给

公司 9 名董事。会议于 2019 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方

式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司全体监事及

高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分

讨论，审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司 2019 年三季报报告》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股

东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会

   二〇一九年十月三十日