证券代码：600309          证券简称：万华化学         公告编号：临 2019-08 号


                       万华化学集团股份有限公司
               第七届董事会 2019 年第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    （二）本次董事会于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件的方式发出董事会会议通
知及材料。
    （三）本次董事会于 2019 年 1 月 21 日采用通讯表决的方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事人数 11
人。
    （五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。
       二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，赞成
票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
    详细内容参见公司临 2019-10 号公告。
       三、备查文件
    万华化学集团股份有限公司第七届董事会 2019 年第一次会议决议。
    特此公告。


                                            万华化学集团股份有限公司董事会
                                                             2019 年 1 月 22 日




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