证券代码：600311       证券简称：荣华实业     编号：2016-023 号



               甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

               第六届监事会第十六次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、会议召开情况

    2016 年 12 月 22 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下

简称 “公司”）以书面形式发出《关于召开第六届监事会第十六次会

议的通知》，并将相关材料送达各位监事。会议于 2016 年 12 月 25

日以现场方式在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符

合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由监事会主席鲁尔岳先生

主持。

   二、监事会会议审议情况

   （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

    本公司第六届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章

程》的有关规定，经公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司推荐，

公司第六届监事会提名鲁尔岳、李明为公司第七届监事会监事候选

人；另经公司职代会推选明俊年为公司第七届监事会职工代表监事。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过了《关于制订监事报酬的议案》。

    根据历年监事的收入报酬情况，综合考虑新一届监事会监事工作

量和所承担的责任，第七届监事会监事报酬制订如下：

    监事会主席年度报酬预定为 12 万元，监事年度报酬预定为 8 万

元。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    本议案需提交公司股东大会审议。



    特此公告

                       甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

                                     2016 年 12 月 26 日

附：监事会候选人及职工代表监事简历

    1、鲁尔岳：男，现年 48 岁，大专学历，中共党员，曾任本公司

总经理办公室主任，本公司人力资源部部长，本公司第五届、第六届

监事会主席。

    2、李明：男，现年 51 岁，中共党员，大专文化。曾任本公司供

销部副部长、供应部部长、副总经理，本公司第五届、第六届监事会

监事。

    3、明俊年：男，现年 54 岁，中共党员，大专文化。曾任本公司

副总经理兼供应部部长，肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫金矿

矿长，本公司第五届、第六届监事会职工代表监事。