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公司公告

荣华实业:2017年第一次临时股东大会会议资料2016-12-31  

						甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料




           2016年12月30日
   ●大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

   ●会议时间:

    1、现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2017 年 1 月 12 日 9:30

   召开地点:甘肃省武威市凉州区发放镇沙子沟村公司二楼会议室

    2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间:自 2017 年 1 月 12 日至 2017 年 1 月 12 日

    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-
11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的 9:15-15:00。

●会议议题:1、审议《关于制订董事报酬的议案》;

            2、审议《关于制订独立董事津贴标准的议案》;

            3、审议《关于制订监事报酬的议案》;

            4、审议《关于选举非独立董事的议案》;

            5、审议《关于选举独立董事的议案》;

            6、审议《关于选举监事的议案》



                    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

                                 2016 年 12 月 30 日
议案一

                   关于制订董事报酬的议案

    根据历年董事的收入报酬情况,结合公司的实际情况,经公司
董事会薪酬与考核委员会研究,第七届董事会董事报酬拟订如下:

    董事长年度报酬为 16 万元,在公司担任其他职务的董事年度
报酬为 10 万元,不担任职务的董事年度报酬为 8 万元。

    公司于 2016 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第十六次会议
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了此项议案。

    请各位股东及股东委托代表审议。

                                       2016 年 12 月 30 日




议案二

                关于制定独立董事津贴标准的议案

    鉴于独立董事对公司规范、健康发展的重要性和往届独立董事
津贴标准,制订第七届董事会独立董事的年度津贴标准为 8 万元。
独立董事出席公司会议的费用由公司承担。

    公司于 2016 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第十六次会议
以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了此项议案。

    请各位股东及股东委托代表审议。

                                         2016 年 12 月 30 日
议案三

                     关于制订监事报酬的议案

    根据公司历年监事的收入报酬情况,综合考虑新一届监事会监
事工作量和所承担的责任,第七届监事会监事报酬制订如下:

    监事会主席年度报酬预定为 12 万元,监事年度报酬预定为 8 万
元。

       公司于 2016 年 12 月 25 日召开的第六届监事会第十六次会议
以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权,表决通过了此项议案。

       请各位股东及股东委托代表审议。

                                           2016 年 12 月 30 日

议案四

                     关于选举非独立董事的议案

       鉴于公司第六届董事会即将任期届满,为促进公司规范、健康、
稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股
东单位意见,第六届董事会提名委员会建议,公司第七届董事会由
七人组成,公司第六届董事会提名刘 永、李清华、张兴成、辛永清
为公司第七届董事会非独立董事候选人。

    公司于 2016 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第十六次会议以
7 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了此项议案,公司第六届
董事会独立董事严复海、常红军、赵新民对董事会上述提名发表独
立意见认为:
   公司第六届董事会提名刘永、李清华、张兴成、辛永清为公司
第七届董事会非独立董事候选人,经本人对各位非独立董事候选人
个人履历和相关情况的核查与了解,认为他们作为公司第七届董事
会非独立董事候选人的任职资格及提名程序符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。

    附:非独立董事候选人简历:

   1、刘永:男,现年 49 岁,中共党员,本科学历,全国优秀青
年企业家、甘肃省青年五四奖章获得者、武威市劳动模范,曾任本
公司副总经理兼董事会秘书、总经理,本公司第四届董事会副董事
长兼总经理,本公司第五届、第六届董事会董事长兼总经理。

   2、李清华:男,现年 45 岁,中共党员,大专学历。曾任本公
司计划财务部副部长、部长,本公司财务总监、副总经理,本公司
第五届、第六届董事会董事。

   3、张兴成:男,现年 30 岁,中共党员,本科学历,学士学位。
曾任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理、总经理,本公司
第五届、第六届董事会董事。

   4、辛永清:男,现年 41 岁,中共党员,本科学历。曾任甘肃
荣华味精有限公司副总经理兼财务部长,本公司第四届、第五届、
第六届董事会董事兼董事会秘书。

    请各位股东及股东委托代表审议。

                                     2016 年 12 月 30 日
议案五

                 关于选举独立董事的议案

    鉴于公司第六届董事会即将任期届满,为促进公司规范、健康、
稳定发展,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股
东单位意见,第六届董事会提名委员会建议,公司第七届董事会由
七人组成,公司第六届董事会提名严复海、常红军、赵新民为公司
第七届董事会独立董事候选人。

    公司于 2016 年 12 月 25 日召开的第六届董事会第十六次会议以
7 票同意, 0 票反对,0 票弃权,表决通过了此项议案,公司第六
届董事会独立董事严复海、常红军、赵新民对董事会上述提名发表
独立意见认为:

    公司第六届董事会提名严复海、常红军、赵新民为公司第七届
董事会独立董事候选人,经本人对各位独立董事候选人个人履历和
相关情况的核查与了解,认为他们具备担任独立董事的任职资格,
提名程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》的有关规定。

    公司已于 2016 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)发布了《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
独立董事提名人声明》、《甘肃荣华实业(集团)股份有限公司独
立董事候选人声明》。

    附:独立董事候选人简历

    1、严复海:男,汉族,1966 年出生,硕士学位,教授,硕士
生导师,中国注册会计师(非执业)。现任兰州理工大学经济管理
学院财务与会计研究所所长,兼任盛达矿业股份有限公司独立董事,
甘肃省宏观经济学会理事会副会长,甘肃省审计学会常务理事,甘
肃省税务学会理事,本公司第六届董事会独立董事。

    2、常红军:男,汉族,1969 年 2 月出生,大学本科学历,经
济学学士,中共党员。1990 年 8 月参加工作,副研究员。1990 年起
至今任职于甘肃省社会科学院,现兼任甘肃皇台酒业股份有限公司
独立董事和本公司第六届董事会独立董事。

    3、赵新民:男,汉族,1970 年 12 月出生,法学学士,上海科
汇律师事务所合伙人。曾在甘肃正天合律师事务所、上海锦天城律
师事务所担任律师,现兼任上市公司大禹节水、长城电工、众兴菌
业、兰石重装独立董事和本公司第六届董事会独立董事。

    请各位股东及股东委托代表审议。




                                        2016 年 12 月 30 日




议案六

                   关于选举监事的议案

    本公司第六届监事会即将任期届满,根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定,经征求股东单位意见,公司第六届监事会提名
鲁尔岳、李明为公司第七届监事会监事候选人;另经公司职代会推
选明俊年为公司第七届监事会职工代表监事。
    附:监事会候选人及职工代表监事简历

    1、鲁尔岳:男,现年 48 岁,大专学历,中共党员,曾任本公
司总经理办公室主任,本公司人力资源部部长,公司第五届、第六
届监事会主席。

    2、李明:男,现年 51 岁,中共党员,大专文化。曾任本公司
供销部副部长、供应部部长、副总经理,公司第五届、第六届监事
会监事。

    3、明俊年:男,现年 54 岁,中共党员,大专文化。曾任本公
司副总经理兼供应部部长,肃北县浙商矿业投资有限责任公司警鑫
金矿矿长,公司第五届、第六届监事会职工代表监事。

    公司于 2016 年 12 月 25 日召开的第六届监事会第十六次会议
以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过了此项议案。

    请各位股东及股东委托代表审议。




                                      2016 年 12 月 30 日