证券代码：600311        证券简称：荣华实业        公告编号：2017-003 号



                甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

                    第七届监事会第一次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第七届监事会
第一次会议于 2017 年 1 月 12 日以现场表决方式在公司会议室召开，应到监事 3
名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议表决，
选举监事鲁尔岳先生为公司第七届监事会主席。


    特此公告




                              甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

                                          2017 年 1 月 12 日