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公司公告

荣华实业:第七届董事会第二次会议决议公告2017-04-11  

						 证券代码:600311         证券简称:荣华实业        公告编号:2017-005 号



                甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

                    第七届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、会议召开情况
    2017 年 4 月 6 日甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)
以书面和通讯方式发出《关于召开七届董事会第二次会议的通知》,并将相关材
料以通讯方式送达各位董事。会议于 2017 年 4 月 9 日在公司会议室以现场表决
方式召开,应到董事 7 名,实到董事 7 名,符合《公司法》和《公司章程》的要
求,会议由董事长刘永先生主持,监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了
本次会议。
   二、会议审议情况
   (一)审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   (二)审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
   (三)审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   (四)审议通过了《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
     经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度公司实现净利润
-64,955,644.53 元,加上年结转的未分配利润-45,339,289.79 元,2016 年度末
未分配利润为-110,294,934.32 元。
    鉴于公司本年度亏损且累计未分配利润为负数,根据《公司章程》,2016 年
度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
 本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《公司 2016 年年度报告》及其摘要
 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
 本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》
 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(七)审议通过了《公司 2016 年度独立董事述职报告》
 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
 本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过了《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》
 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。
 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。




    特此公告




                       甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会
                                     2017 年 4 月 9 日