证券代码：600311        证券简称：荣华实业        公告编号：2017-006 号



                甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

                    第七届监事会第二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”） 第七届监事会
第二次会议于 2017 年 4 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开，应到监事 3
名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由监事长鲁尔
岳先生主持。会议经审议表决，一致通过如下决议：
    1、审议通过了《公司 2016 年年度报告》及其摘要；
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过了《对公司 2016 年年度报告的书面审核意见》；
    公司监事会对公司 2016 年年度报告进行了认真仔细地审核，发表审核意见
如下：
    1）、公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项有关规定。
    2）、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管
理和财务状况等事项。
    3）、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2016 年年报编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。


4、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。




   特此公告




                             甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
                                        2017 年 4 月 9 日