证券代码：600311         证券简称：荣华实业         公告编号：2017-007 号



                甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

                    第七届董事会第三次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、会议召开情况
    2017 年 4 月 13 日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）
以书面和通讯方式发出《关于召开七届董事会第三次会议的通知》，并将相关材
料以通讯方式送达各位董事。会议于 2017 年 4 月 16 日在公司会议室以现场和
通讯相结合的表决方式召开，应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和
《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高
级管理人员列席了本次会议。
    二、会议审议情况
   （一）审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过了《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。


    特此公告


                               甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会
                                               2017 年 4 月 16 日