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公司公告

荣华实业:第七届董事会第七次会议决议公告2017-11-14  

						 证券代码:600311         证券简称:荣华实业        公告编号:2017-012 号



                甘肃荣华实业(集团)股份有限公司

                    第七届董事会第七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃荣华实业(集团)股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第

七次会议于 2017 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开,会议由董事长刘永先生主

持,会议应参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名,符合《公司法》和

《公司章程》的规定,经与会董事审议表决,通过了以下议案:

    审议通过了《关于大股东筹划重大事项延期复牌的议案》。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决通过。

    公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司(以下简称“荣华工贸”)正在

筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权变动。经核实,荣华工贸与相关各方

的沟通与磋商仍在进行,截止目前尚未签署正式的协议文件,该事项仍存在重大

不确定性。鉴于上述情况,公司董事会同意向上海证券交易所申请延期复牌,公

司股票自 2017 年 11 月 14 日起继续停牌不超过五个交易日。若公司在继续停牌

期间披露该事项的详细内容,公司将申请提前复牌。



    特此公告




                               甘肃荣华实业(集团)股份有限公司董事会

                                          2017 年 11 月 13 日