证券代码：600311         证券简称：荣华实业        公告编号：2017-012 号



                甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

                    第七届董事会第七次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第

七次会议于 2017 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开，会议由董事长刘永先生主

持，会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，经与会董事审议表决，通过了以下议案：

    审议通过了《关于大股东筹划重大事项延期复牌的议案》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

    公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称“荣华工贸”）正在

筹划重大事项，该事项可能导致公司控制权变动。经核实，荣华工贸与相关各方

的沟通与磋商仍在进行，截止目前尚未签署正式的协议文件，该事项仍存在重大

不确定性。鉴于上述情况，公司董事会同意向上海证券交易所申请延期复牌，公

司股票自 2017 年 11 月 14 日起继续停牌不超过五个交易日。若公司在继续停牌

期间披露该事项的详细内容，公司将申请提前复牌。



    特此公告




                               甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

                                          2017 年 11 月 13 日